青达环保(688501)：中泰证券股份有限公司闭于青岛达能环保兴办股份有限公司局限召募资本投资项目延期的核im电竞查见地

　　中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）举动青岛达能环保开发股份有限公司（以下简称“青达环保”或“公司”）初次公拓荒行股票并正在科创板上市的保荐机构，依据《证券刊行上市保荐营业拘束主意》《上市公司羁系指引第 2号——上市公司召募资金拘束和操纵的羁系央求》《上海证券贸易所科创板上市公司自律羁系指引第 1号——典型运作》《上海证券贸易所科创板股票上市规矩》《科创板上市公司继续羁系主意（试行）》等相合规章，对青达环保局部召募资金投资项目延期事项举行了不苛、留意的核查，核查情形如下：

　　经中国证券监视拘束委员会证监刊行字[2021]2053号文批复，公司于 2021年 7月向社会公拓荒行百姓币广泛股（A股）2,367.00万股，每股刊行价为 10.57元，募资金总额为百姓币 25,019.19万元，依据相合规章扣除刊行用度4,983.56万元后，实质召募资金净额为 20,035.63万元。该召募资金已于 2021年7月到账。上述资金到账情形仍然容诚管帐师工作所（奇特广泛联合）容诚验字[2021]361Z0061号《验资申诉》验证。

　　召募资金已十足存放于公司设立的召募资金专项账户im电竞，公司已与保荐机构、存放召募资金的合联银行签定了《召募资金三方羁系订交》，对召募资金的存放和操纵举行专户拘束。

　　截至 2023年 12月 31日，公司初次公拓荒行股票召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）及操纵情形如下：

　　注解 1：公司初次公拓荒行百姓币广泛股 2,367.00万股，刊行价值为 10.57元/股，募资金总额为百姓币 25,019.19万元，实质召募资金金额为 20,035.63万元环保设备。因实质召募资金总额未到达募投项目拟操纵的召募资金总额 32,523.20万元，填充活动资金项方针召募资金从 15,000.00万元调治至 2,512.43万元。

　　注解 2：公司底渣管理编造产物分娩线技艺改造项目估计成立周期为 36个月，自上市之日起计划募投项目到达预订可操纵形态日期应为 2024年 7月；公司蓄热器产物分娩线成立项目估计成立周期为 24个月，自上市之日起计划募投项目到达预订可操纵形态日期应为 2023年 7月，该项目已于 2023年 7月到达预订可操纵形态。

　　公司基于留意性规定，维系现时募投项目实质进步情形，正在募投项目践诺主体、召募资金用处及投资项目界限不产生改动的情形下，拟对局部募投项目到达预订可操纵形态日期举行调治，全体如下：

　　底渣管理编造产物分娩线技艺改造项目，是对目前公司底渣管理编造产物的分娩线举行技艺改造。受国度家产战略等方面的主动影响，公司目前底渣管理编造产物营业需求伸长、分娩职分较为艰苦、产能较为饱和；同时因公司主业务务产物多为大型开发，分娩及存储占用较大空间，而原有分娩线正在技艺改造时需将分娩车间腾空，受分娩职分艰苦、分娩功课功夫吃紧、厂区改造空间受限等要素为了确保募投项方针稳步践诺im电竞，担保资金安适合理操纵，公司已选取添补募投项目践诺场所、主动协和人力、物力等资源装备，加快饱动募投项方针践诺。

　　本着对公司股东担负的规定，经公司董事会和拘束层留意探究，确定将“底渣管理编造产物分娩线技艺改造项目”到达预订可操纵形态的功夫延期至 2025年 7月。

　　本次局部募投项目延期是公司依据生长谋划、市集需求及项目践诺的实质情形做出的留意确定，仅涉及募投项目到达预订可操纵形态日期的转变，未更动募投项方针投资实质、投资总额、践诺主体，不会对募投项方针践诺酿本钱质性的影响。本次对局部募投项目延期不存正在变相更动召募资金投向和损害股东长处的景遇，合适中国证监会、上海证券贸易所合于上市公司召募资金拘束的合联规章，不会对公司的平常策划发生倒霉影响。后续公司将归纳商讨表里部各项要素，主动饱动募投项目成立，巩固对募投项目成立进度的监视，使募投项目早日到达预订可操纵形态。

　　公司于 2024年 5月 23日召开第四届董事会第二十九次集会，审议通过了《合于局部召募资金投资项目延期的议案》，允诺将“底渣管理编造产物分娩线技艺改造项目”预订可操纵形态日期由“2024年 7月”调治为“2025年 7月”。

　　董事会以为：本次局部募投项目延期是公司依据项目践诺实质情形做出的留意确定，不会对公司的平常策划酿成庞大倒霉影响，不存正在变相更动召募资金投向和损害股东额表是中幼股东长处的景遇。具体董事相仿允诺本次局部募投项目延期事项im电竞。

　　公司于 2024年 5月 23日召开第四届监事会第二十次集会，审议通过了《合改造项目”预订可操纵形态日期由“2024年 7月”调治为“2025年 7月”。

　　监事会以为：公司本次对局部募投项目延期是公司依据生长谋划、市集需求及项目践诺的实质情形做出的留意确定，不存正在变相更动召募资金投向、损害公司和具体股东特别是中幼股东长处的景遇，合适中国证监会、上海证券贸易所合于上市公司召募资金拘束的合联规章，不会对公司的平常策划发生倒霉影响，合适公司将来生长的计谋央求，合适公司的永久长处和具体股东的长处。

　　经核查，保荐机构以为：本次局部募投项目延期事项仍然公司董事会、监事会审议通过，推行了需要的决定顺序，合适合联国法、规矩、典型性文献的央求。

　　公司本次对局部募投项目举行延期，是依据公司募投项目实质情形做出的留意确定，不存正在变相更动召募资金操纵用处的景遇，不影响召募资金投资铺排的平常举行，不存正在损害公司和股东长处的景遇im电竞。青达环保(688501)：中泰证券股份有限公司闭于青岛达能环保兴办股份有限公司局限召募资本投资项目延期的核im电竞查见地